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一、公司概況
廣東省建筑設計研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東省建院）始建于1952年，是新中國第一批大型綜合勘察設計單位之一，改革開(kāi)放后第一批推行工程總承包業(yè)務(wù)的現代科技服務(wù)型企業(yè)，前身為副廳級建制的事業(yè)單位，2020年轉制為廣東恒健投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒健控股公司）成員企業(yè)，2021年完成混合所有制改革，開(kāi)啟股權多元化的新時(shí)代。

廣東省建院現有建筑工程設計、市政行業(yè)設計、工程勘察（綜合甲級）、工程咨詢(xún)、城鄉規劃編制、建筑智能化系統工程設計、風(fēng)景園林工程設計、建筑裝飾設計、工程建設監理、招標代理、工程承包、施工圖審查等甲級資質(zhì)，長(cháng)期致力于為客戶(hù)一站式提供建筑、市政、規劃專(zhuān)業(yè)技術(shù)解決方案，保護環(huán)境，設計健康、安全、宜居宜業(yè)的現代人居發(fā)展空間。在守正鼎新、營(yíng)造臻品的筑夢(mèng)征程里，成功躋身國家高新技術(shù)企業(yè)、全國科技先進(jìn)集體、全國優(yōu)秀勘察設計企業(yè)、當代中國建筑設計百家名院、廣東省勘察設計行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、廣州市總部企業(yè)，位居“中國工程設計企業(yè)60強”前端。

廣東省建院以國家勘察設計大師領(lǐng)銜的多專(zhuān)業(yè)技術(shù)團隊，憑借多年深耕改革開(kāi)放前沿陣地的文化自信和國際視野、覆蓋工程建設全產(chǎn)業(yè)鏈條的專(zhuān)業(yè)能力和管理經(jīng)驗，創(chuàng )新理念、精湛設計、周到服務(wù)、周全管控，在廣東本土成功打造出機場(chǎng)航站樓、體育場(chǎng)館、科學(xué)裝置、地下空間、醫療養老建筑、文化建筑、學(xué)校建筑、辦公建筑、住宅建筑、城市更新改造、市政基礎設施、環(huán)保處理、城市設計等大批高品質(zhì)項目，如廣州白云國際機場(chǎng)T1/T2航站樓、廣州亞運館、肇慶新區體育中心、中國散裂中子源、廣州國際金融城起步區、廣州市婦女兒童醫療中心南沙院區、廣州粵劇藝術(shù)博物館、廣州愛(ài)莎國際學(xué)校、珠海橫琴保利中心、廣州南沙星河山海灣、珠海唐家灣第二工業(yè)區改造、廣州南沙明珠灣起步區市政道路、梅州江南新城棚改區地下綜合管廊、廣州大坦沙污水處理廠(chǎng)、廣州興豐垃圾填埋場(chǎng)、中新廣州知識城城市設計等，市場(chǎng)占有率穩居領(lǐng)先。

成立至今，廣東省建院始終持守技術(shù)本源，以匠心筑精品，助力廣東乃至全國城鄉建設，致力于滿(mǎn)足人民群眾對美好生活的向往。

未來(lái)，依托控股股東恒健控股公司及各戰略投資者的平臺和資源優(yōu)勢，廣東省建院將著(zhù)力提升“原創(chuàng )設計+科技創(chuàng )新+智慧建造”的核心競爭力，打造成為全國一流、具有國際競爭力的科技型工程設計公司。

二、工商注冊登記信息
名稱(chēng)：廣東省建筑設計研究院有限公司
類(lèi)型：其他有限責任公司
法定代表人：曾憲川
注冊資本：人民幣陸仟捌佰萬(wàn)元
成立日期：1994年4月15日
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
住所：廣州市荔灣區流花路97號
統一社會(huì )信用代碼：914400004558576332
經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程設計；市政行業(yè)工程設計；城鄉規劃編制；工程勘察綜合類(lèi)服務(wù)；全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)；工程總承包；施工總承包；風(fēng)景園林工程設計；環(huán)境工程設計；人防工程設計；室內外裝修工程設計；巖土工程勘察設計；照明工程設計、壓力管道設計；測繪；檢驗檢測；工程咨詢(xún)服務(wù)；項目策劃與評估；機電顧問(wèn)咨詢(xún)；工程項目管理；項目代建管理服務(wù)；工程造價(jià)咨詢(xún)；設備、材料采購及銷(xiāo)售；建筑檢測鑒定；政府采購代理服務(wù)；項目投資及管理，投資咨詢(xún)；建筑信息模型技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；電子計算機技術(shù)服務(wù)；建筑產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造；銷(xiāo)售：建筑材料，普通機械；圖文制作服務(wù)；承擔國外和國內外資工程的勘測、咨詢(xún)、設計、監理服務(wù)以及上述項目所需的設備、材料及零配件出口服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓

三、管理架構
董事會(huì )
董事長(cháng)：曾憲川
副董事長(cháng)：李孟建
董事：李巍、陳雄、劉昌娟、韓大威、叢山
黨委會(huì )
黨委書(shū)記：曾憲川
黨委副書(shū)記：李孟建、李巍、陳建飚
黨委委員：王業(yè)綱、陳朝陽(yáng)
監事會(huì )
主席：楊威榮
監事：黃雪梅、武少茸
經(jīng)營(yíng)班子
總經(jīng)理：李巍
副總經(jīng)理：陳朝陽(yáng)、陳雄、羅赤宇
總經(jīng)理助理：李鵬、李德強

四、重要人事變動(dòng)
2022年4月，李孟建同志任廣東省建筑設計研究院有限公司黨委委員、副書(shū)記，聘任為廣東省建筑設計研究院有限公司副董事長(cháng)（聘期至2023年12月31日）。
2022年3月，陳建飚同志增補為廣東省建筑設計研究院有限公司第九屆工會(huì )委員會(huì )委員并擔任工會(huì )主席。
2022年2月，王業(yè)綱同志不再擔任第九屆工會(huì )委員會(huì )委員、工會(huì )主席職務(wù)。
2022年2月，聘任李鵬同志為公司總經(jīng)理助理，免去其城市設計與規劃研究所所長(cháng)、西安分公司總規劃師職務(wù)；聘任李德強同志為公司總經(jīng)理助理，免去其市政二所黨總支書(shū)記、第二市政設計研究所所長(cháng)職務(wù)。
2021年12月，廣東恒健投資控股有限公司委派李孟建同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事，不再委派楊磊同志。
2021年11月，聘任陳雄同志為廣東省建筑設計研究院有限公司首席總建筑師，免去其廣東省建筑設計研究院有限公司建筑專(zhuān)業(yè)總工程師職務(wù)。
2021年9月，中信證券投資有限公司委派叢山同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事。
2021年8月，廣東恒健投資控股有限公司委派楊磊、劉昌娟、韓大威同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事。
2021年7月，陳建飚同志任廣東省建筑設計研究院有限公司黨委副書(shū)記，免去其廣東省建筑設計研究院有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
2021年6月，李巍同志任廣東省建筑設計研究院有限公司黨委副書(shū)記。
2021年3月，王業(yè)綱同志任廣東省建筑設計研究院有限公司第九屆工會(huì )委員會(huì )主席。
2021年2月，廣東恒健投資控股有限公司委派黃雪梅同志為廣東省建筑設計研究院有限公司監事，不再委派林茂亮同志。
2021年1月，聘任李巍同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事、總經(jīng)理（聘期至2023年12月31日），免去其廣東省建筑設計研究院有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
 
五、公司負責人薪酬

六、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
根據廣東省建筑設計研究院有限公司2021年決算合并報表顯示（含子公司），公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入21.40億元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、期間費用支出合計19.29億元；利潤總額10,879萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤10,131萬(wàn)元。國有資產(chǎn)保值增值率118.44%。
2021年度資產(chǎn)總額34.03億元；負債總額17.48億元；所有者權益16.55億元；歸母所有者權益16.55億元；2021年現金及現金等價(jià)物凈增加額為44,714萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)袅魅?9,055萬(wàn)元。

七、重大改革重組情況
按照經(jīng)廣東恒健投資控股有限公司同意的《廣東省建筑設計研究院有限公司混合所有制改革方案》和廣東省人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )批復的《廣東省建筑設計研究院混合所有制改革員工持股預案》，廣東省建筑設計研究院有限公司通過(guò)公開(kāi)掛牌方式引入4家戰略投資者并同步實(shí)施骨干員工持股。
2021年9月28日，公司完成混合所有制改革后的工商登記變更，成為國有控股的股權多元化企業(yè)。

八、產(chǎn)權轉讓和增資情況
2021年8月13日，廣東省建筑設計研究院有限公司19%股權增資項目在廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心按掛牌價(jià)完成認購，掛牌期間為2021年6月21日至8月13日，掛牌及成交價(jià)為40,802.7812萬(wàn)元。同時(shí)，公司組織設立的員工持股平臺按照本次增資所確定的投資方“每一元注冊資本認購價(jià)格”，以“同股同價(jià)”的方式實(shí)施增資。

本次增資后，公司注冊資本增加至6800萬(wàn)元，廣東恒健投資控股有限公司持股比例為55.16%，中信證券投資有限公司持股比例為5%，廣州市城投投資有限公司持股比例為5%，中鐵一局集團有限公司持股比例為4.9%，廣州廣電平云資本管理有限公司持股比例為4.1%，公司14家投資合伙企業(yè)（員工持股平臺）合計持股比例為25.84%。

九、社會(huì )責任活動(dòng)
2021年，廣東省建筑設計研究院有限公司對口幫扶的豐順縣留隍鎮高華村順利退出省定貧困村，貧困戶(hù)實(shí)現100%脫貧摘帽，通過(guò)了省扶貧辦考核驗收，如期完成脫貧攻堅任務(wù)。
安排1名干部參加省委辦公廳作為牽頭單位、廣東恒健投資控股有限公司為成員單位組建的鄉村振興駐鎮幫鎮扶村工作隊，赴清遠英德市連江口鎮開(kāi)展定點(diǎn)幫扶工作。
全力配合所在轄區荔灣區站前街道做好各項防疫工作，科學(xué)防控，守土盡責，在疫情防控的關(guān)鍵時(shí)刻彰顯國企擔當，與街道一起共克時(shí)艱。

十、公司法治建設情況
2022年3月，廣東省住房和城鄉建設法治研究會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)法治研究會(huì )）成立大會(huì )暨首屆會(huì )員大會(huì )在廣州召開(kāi)，廣東省住房和城鄉建設廳（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省住房城鄉建設廳）黨組成員、總工程師陳天翼出席會(huì )議并講話(huà)，來(lái)自全省住房城鄉建設領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、企業(yè)，高等院校法學(xué)院（系）、法律服務(wù)機構等50多位會(huì )員單位代表在主會(huì )場(chǎng)或分會(huì )場(chǎng)參加。廣東省建筑設計研究院有限公司在會(huì )上當選為法治研究會(huì )首屆理事會(huì )副會(huì )長(cháng)單位。

此次當選法治研究會(huì )首屆理事會(huì )副會(huì )長(cháng)單位，是省住房城鄉建設廳及行業(yè)同仁對公司始終堅持合規守法經(jīng)營(yíng)的認可，更是對公司依法治企能力的信任。公司將認真履行副會(huì )長(cháng)單位相關(guān)職責，積極參與法治研究會(huì )各項工作，與各會(huì )員單位一道，圍繞我省住房城鄉建設領(lǐng)域面臨的新情況新問(wèn)題開(kāi)展法治理論研究、法治宣傳交流、法治實(shí)踐探索、法律咨詢(xún)服務(wù)等工作，助力法治研究會(huì )打造成有特色、高水平的新型智庫和協(xié)作創(chuàng )新平臺。

十一、公司重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應急處置情況
無(wú)。

十二、公司提供公共產(chǎn)品、公共服務(wù)等信息
無(wú)。

十三、其他依照法律法規規定應當主動(dòng)公開(kāi)的信息
無(wú)。